公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:微矽電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司民國112年第二季財務報告案。

(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。

(3)通過本公司申請股票創新板上巿案。

(4)通過修正本公司股東會議事規則案。

(5)通過修正本公司管理辦法(核決權限)案。

(6)通過稽核報告更換董事簽核案。

(7)通過增加委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無