公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過112年度第2季度合併財務報表。

(2)通過資金貸與授權額度案。

(3)通過背書保證案。

(4)通過「核決權限表」修訂案。

(5)通過發言人暨財務主管異動及任命案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無