公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年08月10日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認民國112年上半年財務報表案

(二)擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案

(三)擬修訂採購及付款循環內部控制制度

(四)擬修訂研發循環內部控制制度

(五)擬修訂電腦化資訊系統循環內部控制制度

(六)擬修訂薪資報酬委員會運作管理辦法

(七)擬修訂關係人、集團企業往來交易管理辦法

(八)擬委任公司治理主管案

(九)擬通過民國111年度員工酬勞發放案

(十)擬追認經理人職務暨薪資異動調整案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。