公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿案。

(2)通過本公司銀行授信續約案。

(3)通過輪調更換112年度財務報表簽證會計師案。

(4)通過公司治理主管任命案。

(5)通過發放111年度經理人之員工酬勞分派案。

(6)通過發放111年度董事酬勞分派案。