公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/08/09

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:受理股東提名獨立董事候選人相關事宜

(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。

(2)受理期間:自民國112年10月02日起至112年10月12日下午4點以前寄(送)達為

準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決

議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名

函件」字樣。

(3)受理提名處所:碩網資訊股份有限公司（地址:新北市新店區北新路1段86號20

樓，電話:02-29122100）。