公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/08/02

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過本公司授權董事長洽談購置自用不動產及承租使用權資產案。

(2)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(3)通過本公司與金融機構貸款續約案。

(4)通過本公司112年簽證會計師委任及輪調評估案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。