本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 (新增

本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/07/25

2.股東臨時會召開日期:112/08/25

3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室

(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事五席案(含獨立董事一席)。(調整席次)

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/07/27

12.停止過戶截止日期:112/08/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年七月二十七

日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。

(2)因應本公司董事長鮑筱芳逝世，補選董事增加一席。