公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/12/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。董事會決議日期：108年12月12日。股東臨時會日期：109年3月3日（星期二）上午10點整。股東臨時會地點：高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)。股票停止過戶期間：109年2月3日∼109年3月3日。股票最後過戶日：109年2月2日。召開股東臨時會事由：一、報告事項(1)本公司「董事會議事規則」修訂報告。二、討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、選舉事項(1)本公司增選獨立董事案。四、其他議案(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。