本公司董事會通過109年第一次股東臨時會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/12/162.股東臨時會召開日期:109/02/253.股東臨時會召開地點:台北國際會議中心(地址:台北市信義區信義路5段1號)4.召集事由:(一)選舉事項 1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案(二)其他議案: 1.解除董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/01/276.停止過戶截止日期:109/02/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定 ，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。(二)本公司109年第一次股東臨時會受理受理董事(含獨立董事)候選人提名期間擬 訂為108年12月27日起至109年1月6日止。受理提案處所：北極星藥業集團股 份有限公司﹝地址:台北市內湖區瑞光路633號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。