本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/07/03

2.股東臨時會召開日期:112/08/30

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:買回本公司股份決議及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)撤銷本公司股票公開發行案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)廢止本公司原「董事選任程序」，並重新訂定「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/01

12.停止過戶截止日期:112/08/30

13.其他應敘明事項:無