本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:有成精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：

(1)通過訂定本公司「風險管理辦法」案。

(2)通過訂定本公司「永續發展小組組織章程」案。

(3)通過會計主管委任案。

(4)通過稽核主管委任案。

(5)通過公司治理主管委任案。

(6)通過訂定111年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。