公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本次董事補選當選名單如下:

董事/ 能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，

提請原股東放棄優先認股權利案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。