公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)通過本公司擬委任第二屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員案。

(2)通過訂定本公司112年第二季執行「109年度員工認股權憑證轉換發行新股第二次

發行」第二次執行轉換發行新股增資基準日案。

(3)通過本公司為高雄廠二期建廠擬向銀行申請中長期授信額度及提供銀行反面承諾

書案。

(4)通過本公司銀行授信額度案。

(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(6)通過本公司以租地委建方式簽訂高雄廠二期廠房興建工程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。