本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:

一、股東常會日期:112年06月30日

二、重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

(二)討論事項

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過重新訂定本公司「董事選舉辦法」案

(3)通過本公司申請股票上市(櫃)案

(4)通過本公司初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄

優先認股權利案

(三)選舉事項

(1)本公司全面改選董事案

新任董事名單如下:

董事:張金鋒

董事:中盈投資開發(股)公司 代表人:劉敏雄

董事:張榆柔

獨立董事:王春生

獨立董事:翁國樑

獨立董事:趙貴祥

獨立董事:陳于格

(四)其他事項

(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無