公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事名單如下：

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：曾廣輝

(4)董事：黃秋香

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。