本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂「背書保證處理程序」案

(4)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案

(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)通過發行限制員工權利新股案

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無