本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。

當選名單：

(1)獨立董事：何弘能

(2)獨立董事：錢宗良

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(3)通過本公司辦理私募發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無。