公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

討論事項:

(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文

(2)更換本公司簽核稽核報告人員

(3)擬增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之越南子公司投資額

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無