公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董

公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長

(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長

(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理

(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長

(5)獨立董事 張志明-達諾法律事務所 律師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長

(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長

(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理

(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長

(5)獨立董事 邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理

(6)獨立董事 趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長

(7)獨立董事 蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

(1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鍾嘉村

(2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 李宗熹

(3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 何曉光

(4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鄭宜芳

(5)獨立董事 邱朝勇 持股0股

(6)獨立董事 趙家緯 持股0股

(7)獨立董事 蕭乙萱 持股0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/04~112/05/03

7.新任生效日期:112/06/28

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無