公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司111年度營業

報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事及獨立董事改選案。

當選名單如下:

董事：戰式有限公司代表人 陳政宏

董事：梧狄有限公司代表人 陳正雄

董事：宜揚國際企業股份有限公司

董事：鼎杏國際有限公司代表人 洪塗清

董事：欣軒投資有限公司

董事：明基材料股份有限公司

獨立董事：蔡明宏

獨立董事：蔡聰麟

獨立董事：唐明良

共9席

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。