公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案

二、討論暨選舉事項：

(1)通過修訂本公司「章程」案

(2)全面改選董事案

當選名單：

董事：王愍迪

富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富

福加產業(股)公司 代表人:廖東漢

福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤

璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰

獨立董事：李朝欽、張志朋、蕭王勉、沈麗娟

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無