公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：李弘信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。

(2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無