公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆

薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：朱美玲 /睿泰建設股份有限公司財務部協理

獨立董事：陳煌銘 /工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會董事

獨立董事：傅豫東 /中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份有限

公司總經理

(4)本屆薪資報酬委員會任期，自112/06/27至115/06/26止，同本屆董事會之任期