公告本公司112年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 顏豐文

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

獨立董事 林寬照

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 鄭淑芬

4.舊任者簡歷:

董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長

董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

/旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

/頎欣投資(股)公司董事長

獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事 顏豐文

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

獨立董事 林寬照

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 鄭淑芬

6.新任者簡歷:

董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長

董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

/旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

/頎欣投資(股)公司董事長

獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 顏豐文 1,059,225股

董 事 莊晃宇 479,481股

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,683,201股

獨立董事 林寬照 0股

獨立董事 汪嘉林 0股

獨立董事 鄭淑芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無