公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 魏聰哲

董事: 魏佑臻

董事: 張慶清

董事: FHL International Biotech Ltd.

獨立董事: 吳明穎

獨立董事: 張炳華

獨立董事: 黃泰翔

4.舊任者簡歷:

魏聰哲: 美萌科技股份有限公司董事長兼總經理

魏佑臻: 美萌科技股份有限公司董事暨副總經理

張慶清: 綺灝國際有限公司總經理

FHL International Biotech Ltd.: 美萌科技股份有限公司董事

吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師

張炳華: 弘光科技大學助理教授

黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師

5.新任者職稱及姓名:

董事: 魏聰哲

董事: 魏佑臻

董事: FHL International Biotech Ltd.

獨立董事: 吳明穎

獨立董事: 張炳華

獨立董事: 黃泰翔

獨立董事: 林錫慶

6.新任者簡歷:

魏聰哲: 美萌科技股份有限公司董事長兼總經理

魏佑臻: 美萌科技股份有限公司董事暨副總經理

FHL International Biotech Ltd.: 美萌科技股份有限公司董事

吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師

張炳華: 弘光科技大學助理教授

黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師

林錫慶: 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事: 魏聰哲/3,554,739股

董事: 魏佑臻/104,492股

董事: FHL International Biotech Ltd./1,847,290股

獨立董事: 吳明穎/0股

獨立董事: 張炳華/0股

獨立董事: 黃泰翔/0股

獨立董事: 林錫慶/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。