公告本公司112年股東常會決議解除董事及代表人競業 禁止之限

公告本公司112年股東常會決議解除董事及代表人競業 禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：王建志

(2)董 事：富可紳投資有限公司 代表人：顏文旭

(3)董 事：甘 霈

(4)董 事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

(5)董 事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥 代表人：孔德鈞

(6)獨立董事：吳力人

(7)獨立董事：張文昌

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董 事：王建志

鳳絲投資有限公司董事

吉劭投資有限公司董事長

Pharmosa Therapeutics, Inc.董事

(2)法人董事代表人：顏文旭

富可紳投資有限公司董事長

Pharmosa Therapeutics, Inc.董事

(3)董 事：甘 霈

Pharmosa Therapeutics, Inc.董事

(4)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

太豪生醫(股)公司法人董事

精準健康(股)公司法人董事

康博醫創(股)公司法人董事

(5)法人董事代表人：孔德鈞

QT Medical, Inc.法人代表人董事

中華開發資本管理顧問股份有限公司協理

(6)獨立董事：吳力人

太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人

台杉管理顧問水牛生技基金投審委員

上海復興醫藥集團顧問

(7)獨立董事：張文昌

台北醫學大學董事會董事

4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~113/10/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決結果，表決時出席股東表決權數83,152,984權，贊成權數82,592,872權，

佔總權數99.32%；本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。