公告本公司112年股東常會全面改選董事(更正112年6月12

公告本公司112年股東常會全面改選董事(更正112年6月12日公告)

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

4.舊任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司獨立董事

(6)張國華:本公司獨立董事

(7)陳明清:本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

(8)獨立董事:劉政康(中華民國)

6.新任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司獨立董事

(6)張國華:本公司獨立董事

(7)陳明清:本公司獨立董事

(8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)陳鏗勝:4,000,000股

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股

(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股

(4)吳裕文:186,400股

(5)偕德彰:0股

(6)張國華:0股

(7)陳明清:0股

(8)劉政康:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/12~115/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無