公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第四屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

董事：

世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

陳國進

益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

賴俊成

賴惠華

賴宣邠

獨立董事：

施茂林

黃重球

張俊福

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募普通股案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。