本公司112年股東常會重要決議事項

2023-06-20 公司：資拓宏宇國際

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:112年股東常會重要決議如下

一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案

二、承認民國111年度盈餘分配案

三、通過修訂公司章程案

四、本公司全面改選董事案，當選名單如下：

董事：中華電信股份有限公司代表人林昭陽

董事：中華電信股份有限公司代表人吳麗秀

董事：中華電信股份有限公司代表人王芝和

董事：中華電信股份有限公司代表人陳元凱

董事：中華電信股份有限公司代表人柯偉震

董事：研華投資股份有限公司

獨立董事：李銘淵

獨立董事：蔡致中

獨立董事：楊瑞祥

五、通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

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