公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/06/16

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。

(2)配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃

公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上櫃掛牌後股票在一定期間

集保案。

(3)本公司112年第3季及第4季財務預測案。

(4)擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案。

(5)申請本公司股票上櫃案。

(6)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(7)本公司內部稽核作業授權簽核案。

(8)本公司與土地銀行短期授信額度案。

(9)修訂本公司組織圖案。

(10)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。

(11)修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無