公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司增選一席獨立董事案

獨立董事:林英民

6.重要決議事項五、其他事項:

討論通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。

討論未通過擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。

討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。

討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

討論通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。

7.其他應敘明事項:無