公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限

公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。

1.發生變動日期:112/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄

(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益

(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明

(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)

監察人

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄

(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益

(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明

(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)

監察人

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生

4.異動原因:任期屆滿全面重新指派董事及監察人。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴；85,560,439股

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；85,560,439股

(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；85,560,439股

(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明；85,560,439股

(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)；85,560,439股

新任監察人：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；85,560,439股

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；85,560,439股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:112/06/19

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:無