公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃埮城

(2)董事：陳顯堂

(3)董事：花林雪甘

(4)董事：江貴卿

(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑

(6)董事：鄭龍加

(7)獨立董事：張威珍

(8)獨立董事：張秋海

(9)獨立董事：謝明仁

4.舊任者簡歷:

(1)黃埮城 / 本公司董事長

(2)陳顯堂 / 本公司總經理

(3)花林雪甘 / 本公司董事

(4)江貴卿 / 本公司董事

(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事

(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理

(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長

(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長

(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃埮城

(2)董事：陳顯堂

(3)董事：花林雪甘

(4)董事：江貴卿

(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑

(6)董事：鄭龍加

(7)獨立董事：張威珍

(8)獨立董事：張秋海

(9)獨立董事：謝明仁

6.新任者簡歷:

(1)黃埮城 / 本公司董事長

(2)陳顯堂 / 本公司總經理

(3)花林雪甘 / 本公司董事

(4)江貴卿 / 本公司董事

(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事

(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理

(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長

(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長

(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃埮城 / 3,214,382 股。

(2)董事：陳顯堂 / 4,304,792 股。

(3)董事：花林雪甘 / 3,102,620 股。

(4)董事：江貴卿 / 1,147,500 股。

(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 78,750 股。

(6)董事：鄭龍加 / 11,025 股。

(7)獨立董事：張威珍 / 0 股。

(8)獨立董事：張秋海 / 0 股。

(9)獨立董事：謝明仁 / 0 股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。