公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:108/12/272.重要決議事項: (一)報告事項: 1、修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)討論及選舉事項: 1、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6、通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公 司「董事選任程序」案。 7、完成本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。 董事:姜守危 當選權數:19,949,256權 獨立董事:李慶超 當選權數:20,135,562權 獨立董事:黃健騰 當選權數:19,949,256權 獨立董事:張木田 當選權數:19,762,950權 8、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無