公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/02/182.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、通過110年度營業報告書及財務報告案。 二、通過110年度盈餘分配案。 三、通過110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過擬向兆豐銀行申請貸款案。 六、通過召開111年股東常會及受理股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無