公告本公司一○八年第四次董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○八年第四次董事會通過下列重要議案:一.本公司民國109年度稽核計劃。二.本公司薪資報酬委員會審查之民國109年董事監察人及經理人薪酬案。三.一○九年度營運計畫暨預算案。四.勤業眾信聯合會計師事務所，因其事務所內部調整之需要，擬更換對本公司財務報表查核簽證之會計師乙案。五.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。六.修訂本公司暨子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案。七.本公司向華泰銀行融資續約案。八.本公司向合作金庫銀行融資案。九.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。