本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/02/182.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：民國111年6月23日下午二時整召開 二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、召集事由： (一)報告事項 1.民國一一○年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告 (二)承認事項 1.民國一一○年度營業報告書及財務報表 2.民國一一○年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止 五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:　　 (一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面 上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (二)受理時間：自民國111年04月15日起至民國111年04月25日下午五時止 (以送達或寄達者為限) (三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部) (四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。