公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:討論事項:(1)109年度營運計劃(2)109年度稽核計劃(3)本公司稽核主管異動案(4)子公司總經理任命案(5)本公司研發主管異動案(6)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(7)本公司資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案(8)本公司訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案(9)本公司訂定「法令規章遵循事項」案(10)子公司「帝聞科技(龍川)有限公司」投資保本型理財產品追加額度案(11)擬發放108年度董事長及經理人獎金案(12)本公司新增加之經理人，民國108年各項薪資報酬項目案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無