公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 通過本公司109年度預算案(2) 通過本公司109年度稽核計畫案(3) 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案(4) 通過本公司「會計制度」修訂案(5) 通過本公司內部管理規章修訂案(6) 通過本公司增訂內部管理規章案(7) 通過解除董事競業禁止之限制案(8) 通過向永豐商業銀行-西湖分行續申請授信額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無