公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選

當選名單如下：

董事當選人：天相資產投資(股)公司 代表人：劉熙海、

智曲資產投資(股)公司 代表人：劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德

獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無