公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)改選案。

董事當選名單如下：

1.國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正

2.國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛

3.國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益

4.穩騰投資股份有限公司 代表人：陳建潤

獨立董事當選名單如下:

1.蕭美玲

2.李崇吉

3.馬達維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自112年6月16日起至115年6月15日止。