112年股東常會重要決議

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期：112/06/15

(2)重要決議事項：

一.報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.監察人審查一一一年度決算報告。

3.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案

二.承認事項：

第一案.承認本公司一一一年度決算表冊案。

第二案.承認本公司一一一年度盈餘分配案：

現金股利每股配發2.00元。

三.選舉事項：

本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:

董事: 羅遠瑋先生

董事: 羅李麗雪女士

董事: 陳清雲先生

董事: 陳春生先生

董事: 陳玉霜女士

獨立董事:李瑞萍女士

獨立董事:蔡弘軒先生

監察人:鍾國俊先生

監察人:吳金泉先生

四.討論事項：

第一案：解除新任董事競業禁止案。

解除陳春生董事及蔡弘軒獨立董事競業禁止。

六.臨時動議：無

4.其他應敘明事項:無。