公告本公司112年股東會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項

(1)通過承認本公司111年度決算表冊案

(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案

(3)通過修訂本公司章程案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案

(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案

(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(10)通過本公司董事全面改選案

當選名單：

愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢

豐禧資本有限公司代表人：楊適弘

聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔

台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達

獨立董事樂亦宏

獨立董事曹振華

獨立董事張恩浩

(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無