公告本公司112年股東常會重要決議

1.事實發生日:112/06/14

2.發生緣由:

一、股東常會日期:112/06/14

二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案，現金股利每股配發2元。

三、重要決議事項二、章程修訂:無

四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

五、重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人，選舉第13屆董事七名及監察人二名。

【董事當選名單】

(1)陳健三

(2)陳政隆

(3)所羅門(股)公司代表人-蔡得勝

(4)所羅門(股)公司代表人-林育民

(5)所羅門(股)公司代表人-朱淑娥

(6)所羅門(股)公司代表人-林盛昌

(7)所羅門(股)公司代表人-張聖暉

【監察人當選名單】

(1)勝興投資(股)公司代表人-陳金龍

(2)勝興投資(股)公司代表人-葉勝發

六、重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司第13屆董事「競業禁止」之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無