公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)向主管機關申請股票上市(櫃)案。

(4)提請同意辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原

股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無