本公司對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審

本公司對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果 1.接獲公開收購人收購通知之日期:111/2/102.審議委員會召開日期:111/2/233.會議出席人員:獨立董事劉天來、獨立董事黃仁烜、獨立董事李玉菁4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議情形:經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師對本公開收購案出具之「仁寶電腦工業股份有限公司公開收購普達系統股份有限公司股權案股權價格合理性意見書」(詳公開收購說明書之附件二)，以及常在國際法律事務所林香君律師、陳正和律師提出之「法律意見書」(詳公開收購說明書之附件三)）後，可認本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。其餘查證情形說明如下：一、 公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人之公司章程、經會計師查核簽證或核閱之財報及經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之履約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，且財務狀況均尚稱良好；二、 收購條件公平性：依獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即111年2月10日）公開收購之合理價格應介於每股新台幣27.11元至36.81元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣30元），落於獨立專家意見書所載之每股價格區間，故本次公開收購價格應尚屬公平合理；三、 收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣4億950萬元，係以公開收購人自有資金予以支應，依據公開收購人110年第三季財務報告，公開收購人普通股股本約為新台幣440.71億元，流動資產約為新台幣4,788.75億元，當足以支應本次公開收購給付現金對價所需之資金。又如本件公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，並委請兆豐國際商業銀行股份有限公司中山分公司於111年2月10日出具履約保證函，指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書:本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師於111年2月15日出具「仁寶電腦工業股份有限公司公開收購普達系統股份有限公司收購價格合理性意見書」。6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由:本案經全體出席委員認為公開收購人身分及目的尚無不當，其財務狀況尚稱良好情形，公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本審議結果僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及與未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息:無。