公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選

公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮

(2)獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(4)董事:鄭乃榮/暢旺投資有限公司董事長

(5)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(6)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(7)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑

(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(4)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(6)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(7)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳冠豪/324,928股

(2)董事:賴俊澤/210,000股

(3)董事:鄭俊傑/1,229,895股

(4)獨立董事：王植彥/0股

(5)獨立董事：黃淑鈴/2,000股

(6)獨立董事：于傑芳/0股

(7)獨立董事：林華農/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22

11.新任生效日期:112/6/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。