召開本公司109年股東常會

1.事實發生日:109/02/192.發生緣由:董事會決議日期:109/02/19股東會召開日期:109/05/04股東會召開地點:高雄市苓雅區光華一路206號21F-2(南仁湖育樂股份有限公司會議室)本次股東常會召集事由如下：一.報告事項： (1) 一○八年度營業報告 (2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告 (3) 一○八年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告二.承認事項： (1) 承認一○八年度決算表冊案 (2) 承認一○八年度盈餘分派案三.討論事項(一)： (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。四.選舉事項： (1)全面改選董事(含獨立董事)案。五.討論事項(二)： (1)解除新任董事競業禁止之限制案。六.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自109年03月06日起至109年05月04日止，停止股票過 戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於109年03 月05日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公 司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 109年03月05日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東 常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本 次股東常會不發放紀念品。8.除分函通知各股東外，特此公告。