公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2022年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2022年度營業報告書及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事案

當選名單如下：

蕫事 陳鏗勝

蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED

董事 Eight Eagles Venture Inc.

蕫事 吳裕文

獨立董事 偕德彰

獨立董事 張國華

獨立董事 陳明清

獨立董事 劉政康

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案

(3)通過申請本公司股票上市(櫃)案

(4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股

權利案

7.其他應敘明事項:無