公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/212.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)、本公司一○八年度營業報告。(2)、本公司一○八年度審計委員會查核報告。(3)、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、訂定本公司「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間：自109年4月1日起至109年4月13日止，每日上午9點30分~下午6點30分二、受理股東提案處所：本公司財務部(地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓)